(The Turkish Post) – Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik sürdürülen mali suç soruşturmasında ikinci bir dalga yaşandı. Şirketin yalnızca üst yönetiminin değil, aynı zamanda bilgi teknolojileri, yazılım, iç denetim ve finans gibi farklı birimlerinden çalışanların da “suçtan elde edilen gelirleri aklama” faaliyetlerine karıştığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında belirlenen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi ve 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanması iddialarıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Daha önce bu soruşturma çerçevesinde Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atanmış, 402 milyon liralık mal varlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı.
Yeni elde edilen kuvvetli bulgularun, “pos tefeciliği” ve “suç gelirlerinin aklanması” eylemlerine yalnızca şirket üst düzey yöneticilerinin değil, aynı zamanda şu birimlerde görevli personelin de iştirak ettiğini gösterdiği iddia edildi:
Eski yönetim kurulu üyeleri
Bilgi teknolojileri (BT) birimi çalışanları
Risk yönetimi ve iç denetim personeli
Yazılım geliştirme uzmanları
Finans ve muhasebe yöneticileri
72 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
Savcılık, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte yeni tespit edilen 16 şüpheliden 11’i için gözaltı kararı verdiğini duyurdu. Ayrıca, şüphelilere ait olduğu belirlenen toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konuldu. El konulan bu varlıklar arasında 2 konut, 2 arsa ve 3 araç bulunuyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Ne olmuştu?
Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik başlatılan soruşturmanın ilk aşamasında kayyum ataması yapılmış ve 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuştu. İlk etapta 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kişilerden 8’i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 6 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmış, 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.
