(The Turkish Post) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, döviz teşviklerinin mevzuata aykırı biçimde suistimal edildiği ve kıymetli maden ticaretinde yasa dışı işlemler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Açıklamada, 21 kişinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütlü şekilde döviz teşviklerinin mevzuata aykırı biçimde suistimal edildiği ve kıymetli maden ticaretinde yasa dışı işlemler yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, döviz teşvikleri ve kıymetli maden ithalatında büyük çaplı usulsüzlük tespit edildiğini açıkladı.
Başsavcılık, şüphelilerin ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığını belirtti.
Açıklamada, şüphelilere bağlı şirketlerin 9 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal ettiği, ancak bu ithalatların önemli bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığının tespit edildiği ifade edildi.
100 MİLYAR TL’LİK KAMU ZARARI
Soruşturma dosyasına göre, örgütlü yapının bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirerek teslim ettiği; ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı; bu yöntemle haksız kazanç sağladığı; güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına yol açtığı anlaşıldı.
Başsavcılık, elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, TCMB Kanunu’na muhalefet, Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet gibi suçlardan değerlendirildiğini belirtti.
23 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda toplam 23 şüpheli hakkında 18 Kasım 2025 tarihli eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi.
Şu ana kadar 21 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; döviz teşviklerinin mevzuata aykırı biçimde suistimal edildiği ve kıymetli maden ticaretinde yasa dışı işlemler yapıldığı yönünde elde edilen bulgular üzerine işlem başlatılmıştır.
Şüphelilerin, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdikleri, “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal ettikleri, ancak bu ürünlerin önemli bir kısmını rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarmadıkları tespit edilmiştir.
Soruşturma kapsamında ayrıca; bazı eşyaların pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirilerek teslim edildiği, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullanıldığı, bu yöntemlerle haksız kazanç elde edildiği ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına yol açıldığı anlaşılmıştır.
Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin;
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220/1-2),
Örgüte Üye Olma (TCK 220/2),
Nitelikli Dolandırıcılık (TCK 158/1-f, 158/1-k),
Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na Muhalefet,
Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu’na Muhalefet
suçlarını işledikleri değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda 23 şüpheli hakkında 18 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verilmiştir.
21 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama işlemleri devam etmektedir.
Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.”
