(The Turkish Post) – İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, 2020-2021 yıllarında yaklaşık 7 milyar TL’lik sahte fatura düzenlediği iddia edilen mali müşavirler ve şirket yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, örgütlü yapıda ve sistematik şekilde hareket eden şüphelilerin, sahte ticari ilişkiler üzerinden hayali fatura düzenleyerek büyük çapta vergi kaçırdığı belirlendi.
Yürütülen soruşturma kapsamında şu iddialar öne çıktı:
2020-2021 yıllarında 6,9 milyar TL’yi aşan tutarda sahte fatura kesildi.
Faturalar, komisyon karşılığında bağlantı sağlanan şirketler aracılığıyla sisteme sokuldu.
Şirketler bu faturaları yasal defterlerine işleyerek vergi avantajı sağladı.
Sadece bu dönemde devlete verilen kamu zararı yaklaşık 70 milyon TL olarak hesaplandı.
Sahte fatura zinciriyle elde edilen gelirler, ticari faaliyet süsü verilerek sisteme sokuldu.
35 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturmada 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen 6 kişi ile Demir Grup, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yöneticileri dahil toplam 43 kişi hakkında 19 Aralık 2025’te gözaltı, arama ve mal varlığına el koyma işlemleri uygulandı.
NTV’nin aktardığına göre şuan da 35 kişi gözaltına alındı.
SAVCILIK AÇIKLAMASI
Savcılığın açıklaması da şöyle:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu
Soruşturma Büromuzca yürütülen 2025/243586 soruşturma numaralı dosyamız kapsamında yapılan
araştırmalar neticesinde;
Belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali
müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye
(hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6.971.991.447,98 TL (KDV Dahil)
değerinde sahte fatura düzenlediği, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri
aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ve bu sahte faturaların şirketler
tarafından kullanılarak yasal defterlerine kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider
gösterildiği, haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle Devleti doğrudan zarara (sadece 2020-2021
yılları itibariyle tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69.552.840,92 TL) uğrattıkları, elde edilen suç
gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir
döngü ve zincir şeklinde yeniden şirkete veya şahıslara dönüşünün sağlanarak ekonomik sisteme dahil
edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.
Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali
Müşavir , 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak Kamu zararına sebep oldukları tespit
edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin suç tarihi suç
tarihi itibariyle tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli
hakkında 19.12.2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemleri
yapılmıştır.
Vergi suçları ile mücadele ve Kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmaya titizlikle devam
olunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
