(The Turkish Post) – Elektronik ödeme sistemleri ve finansal teknoloji dünyasını sarsan kritik bir operasyona imza atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanması süreçlerine aracılık ettiği gerekçesiyle Papel Elektronik Para kuruluşu hakkında soruşturma başlattı.
MASAK VE TCMB RAPORLARI SUÇ TRAFİĞİNİ BELGELEDİ
Soruşturmanın fitilini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizler ateşledi. Yapılan incelemeler sonucunda; yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen yüksek tutarlı suç gelirlerinin, Papel’in dijital altyapısı kullanılarak sistematik bir şekilde nakledildiği tespit edildi. Sisteme dahil edilen paraların, daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı paravan şirket üzerinden transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
“YAZILIMSAL AKLAMA”: TEKNİK EKİP MERCEK ALTINDA
Soruşturmayı derinleştiren savcılık ve emniyet birimleri, suç organizasyonunun teknik boyutuna dair sarsıcı detaylara ulaştı. Örgüt yapılanması içerisinde görev yapan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticilerinin;
Suç gelirlerinin transferi için özel finansal yönlendirme mekanizmaları kurduğu,
Elektronik para altyapılarını paranın kaynağını gizleyecek şekilde modifiye ettiği,
Yazılımsal sistemler aracılığıyla para nakline aktif olarak aracılık ettikleri iddia ediliyor.
8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 41 GÖZALTI
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde operasyon için düğmeye bastı.
Operasyonel, idari ve teknik süreçlerde rol aldığı değerlendirilen 41 şüpheli için gözaltı kararı uygulandı.
Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulurken, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla dijital materyaller muhafaza altına alındı.
Şirketin yönetim yetkileri dondurularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kuruma kayyum ataması gerçekleştirildi.
