(The Turkish Post) – Kısa Dalga’dan Hale Gönültaş’ın haberine göre: IŞİD’in Türkiye-Suriye hattındaki para trafiğinde rol aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Imad Machnouk, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Mayıs’ta görülen duruşmada tahliye edildi. Böylece dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı. Tahliye kararında “sabit ikametgâh sahibi olması” ve “delil karartma şüphesinin bulunmaması” gibi gerekçelere yer verildi.
Türkiye vatandaşlığına başvurdu, 500 bin dolar yatırdı
47 yaşındaki Machnouk’un Türkiye’de geçici koruma statüsünde olduğu ve İstanbul Başakşehir’de ikamet ettiği öğrenildi. Mahkemeye sunduğu tahliye talebi dilekçesinde, Türk vatandaşlığı başvurusu yaptığı ve bu kapsamda 500 bin Amerikan doları teminat yatırdığı bilgisi yer aldı. Avukatı, Machnouk’un çocuklarının küçük yaşta olduğunu ve sabit ikametgahının bulunduğunu belirterek “kaçma şüphesi yok” savunması yaptı.
Turizm ve kuyumculuk şirketi üzerinden finansman
İddianamede, Machnouk’un sahibi olduğu Piko Turizm ve Piko Gold Kuyumculuk şirketlerinin, IŞİD’e para aktarmak amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor. MASAK raporlarına göre, şirketlerin alım-satım kaydı bulunmamasına rağmen banka hesaplarında toplam 1 milyar liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Machnouk’un kişisel hesaplarındaki işlem hacmi ise 212 milyon lirayı buluyor.
Hawala sistemiyle sınır ötesi para akışı
Sanıkların Suriye’ye para göndermek için ‘hawala’ adı verilen kayıt dışı bir para transfer sistemini kullandıkları belirlendi. MASAK raporuna göre paralar, dini motifli açıklamalarla (zekat, sadaka gibi) farklı ülkelere gönderildi.
Mahkemeden “adli kontrol yeterlidir” kararı
Sanık Machnouk hakkında verilen tahliye kararında, savunmasının alınmış olması, tutukluluk süresi, sabit ikametgâhının bulunması gibi gerekçeler sıralandı. Mahkeme, Machnouk’un haftada üç gün polis merkezine giderek imza vermesi şartıyla adli kontrol kararı verdi.
Gri listeden iki ay sonra tahliye
Türkiye, terörizmin finansmanına karşı yetersiz kaldığı gerekçesiyle Ekim 2021’de FATF tarafından gri listeye alınmıştı. Ancak IŞİD finansörlerine yönelik açılan bu dava ve benzeri adımların ardından, Türkiye 28 Haziran 2024’te gri listeden çıkarılmıştı.
